El soborno es un problema mundialmente conocido, son muchos los escándalos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos años aumentándose así la preocupación a escala mundial. Es por ello que, desde el 2013, la International Organization for Standardization (ISO) ha venido desarrollado un modelo de gestión que establezca guías, recomendaciones y requisitos para que las organizaciones públicas, privadas o de cualquier sector puedan implementar y someter a auditoría externa (certificar) un Sistema de Gestión Anti-soborno, la Norma ISO 37001:2016.
Con este curso entenderás apartado por apartado las recomendaciones y requisitos de esta norma internacional así como interesantes explicaciones y ejemplos de como aplicarla en cualquier tipo de organización. El objetivo de este curso es obtener un profundo nivel de conocimiento de la guías y requisitos de ISO 37001:2016.
Directivos, empresarios, abogados, profesionales del compliance así como estudiantes y profesionales con inquietudes en el ámbito de la gestión y prevención del soborno y la corrupción en organizaciones, que deseen adquirir los conocimientos básico necesarios para implantar y mantener un sistema de gestión anti-soborno cumplimendo los requisitos y recomendaciones de la norma ISO 37001:2016.
Impartición y tutorización por expertos en la norma
Las unidades didácticas están compuestas por material completo incluyendo:
* Video sesión explicativo de la unidad temática
* Presentaciones del tema
* PDFs descargables como material de estudio
* Autoevaluaciones
* Tutorización on line con expertos en la Norma
* Examen final
Requisitos ISO 37001. Sistemas de Gestión Anti-Soborno emitido por INTEDYA y World Compliance Association
Tema 0.- Video sesión: Master Class ISO 37001
Tema 1. Introducción a la Norma ISO 37001:2016
* Objetivos fundamentos y principio de ISO 37001 para la gestión anti-soborno
Tema 2. Términos y definiciones
* Conceptos y definiciones relevantes para la comprensión de las recomendaciones y requisitos de ISO 37001.
Tema 3. Contexto de la Organización
* Evaluación de los Riesgos de Soborno en la organización
* Sistema de Gestión Anti Soborno
* Determinación del Alcance del Sistema de Gestión Contra el Soborno
* Comprensión de las necesidades y expectativas de los grupos de interés en materia de la lucha contra el soborno
* Comprensión de la organización y su contexto
Tema 4. Liderazgo
* Liderazgo y Compromiso
* Política contra el Soborno
* Responsabilidades, perfiles y funciones materia de lucha contra el soborno en la organización
Tema 5. Planificación
* Acciones para identificar riesgos y oportunidades
* Objetivos en la gestión contra el soborno y planificación para conseguirlos
Tema 6. Soporte
* Información documentada
* Comunicación
* Formación y Sensibilización
* Competencia
* Recursos
Tema 7. Operación
* Investigación y gestión del soborno
* Denuncias Internas
* Gestión de la insuficiencia de los controles anti soborno
* Regalos, hospitalidad, donativos y similares
* Compromisos anti soborno
* Controles anti soborno en organizaciones controladas y socios de negocio
* Controles no-financieros
* Controles financieros
* Diligencia Debida
* Planificación y control operacional
Tema 8. Evaluación del desempeño
* Monitorización, Medición, análisis y evaluación
* Auditoría Interna
* Revisión por la Dirección
* Revisión por la función de cumplimiento anti soborno
Tema 9. Mejora
* No conformidades y acciones correctivas
* Mejora continua
No se establecen requisitos previos, pero los requisitos para la obtención del título son los siguientes:
* Lectura/Estudio del material didáctico completo
* Visualización de los videos formativos
* Completar el 100% de las autoevaluaciones
* Superar el examen final de INTEDYA con una nota superior al 60 % (3 intentos máximo)
Los alumnos que no superen el examen final pero cumplan el resto de requisitos podrán solicitar un Certificado de Participación